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冒充“老板”诱骗公司出纳转账68万!广州市反诈中心拦截50万

2019-08-02 点击:602
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  19:40:23南方都市报

  南都记者7月22日从广州反欺诈中心获悉,7月22日13时57分,李某公司收银员告诉警方,他已将68万元转让给一名冒充“老板”的人,发现他是作弊。广州反欺诈中心接到紧急协调后,最终成功截获了50万元资金,公司及时制止了损失。

据了解,有些人当天通过QQ冒充公司老板,再加上同事的QQ,他们的同事将丽拉拉成QQ群。 “老板”在QQ群中让李某转账到“客户”业务,李某没有核实建设银行向对方转账的公共账户为68万元。当对方让李继续转钱时,李发现他被骗了。

反欺诈中心在收到警察后立即收集可疑账户。紧急协调银行建设,查询和停止支付两级公共嫌疑账户,紧急停止20万元。在追查被欺诈资金的流动时,反欺诈中心发现,一些资金流入的第三级可疑账户是工商银行的私人账户。随后,反欺诈中心协调工行查询,紧急停止剩余30万元,成功拦截50万元欺诈资金,并为企业收回大部分损失。

目前,警方正在调查此案。

广州反欺诈中心提醒说,企业财务人员是欺诈行为的主要群体,不信任QQ,微信和涉及公司转账和汇款的电子邮件。同时,企业应完善和严格执行内部财务管理制度。所有汇款汇款必须由公司领导或相关负责人亲自核实,或通过电话确认;要加强企业内部所有人员的反欺诈宣传教育和内部制度。管理和严格控制内部地址簿等敏感信息,防止泄密;加强风险防范和专业维护,以保障公司邮箱和企业通信软件等公共通信系统的安全,防止被不法分子侵入和入侵。广州反欺诈中心强调,如果公众遇到电信网欺诈,请拨打110立即报警,广州反欺诈中心将寻求帮助。

撰稿:南都实习记者刘玉娅通讯员李伟张一涛

南都记者7月22日从广州反欺诈中心获悉,7月22日13时57分,李某公司收银员告诉警方,他已将68万元转让给一名冒充“老板”的人,发现他是作弊。广州反欺诈中心接到紧急协调后,最终成功截获了50万元资金,公司及时制止了损失。

据了解,有些人当天通过QQ冒充公司老板,再加上同事的QQ,他们的同事将丽拉拉成QQ群。 “老板”在QQ群中让李某转账到“客户”业务,李某没有核实建设银行向对方转账的公共账户为68万元。当对方让李继续转钱时,李发现他被骗了。

反欺诈中心在收到警察后立即收集可疑账户。紧急协调银行建设,查询和停止支付两级公共嫌疑账户,紧急停止20万元。在追查被欺诈资金的流动时,反欺诈中心发现,一些资金流入的第三级可疑账户是工商银行的私人账户。随后,反欺诈中心协调工行查询,紧急停止剩余30万元,成功拦截50万元欺诈资金,并为企业收回大部分损失。

目前,警方正在调查此案。

广州反欺诈中心提醒说,企业财务人员是欺诈行为的主要群体,不信任QQ,微信和涉及公司转账和汇款的电子邮件。同时,企业应完善和严格执行内部财务管理制度。所有汇款汇款必须由公司领导或相关负责人亲自核实,或通过电话确认;要加强企业内部所有人员的反欺诈宣传教育和内部制度。管理和严格控制内部地址簿等敏感信息,防止泄密;加强风险防范和专业维护,以保障公司邮箱和企业通信软件等公共通信系统的安全,防止被不法分子侵入和入侵。广州反欺诈中心强调,如果公众遇到电信网欺诈,请拨打110立即报警,广州反欺诈中心将寻求帮助。

撰稿:南都实习记者刘玉娅通讯员李伟张一涛

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